KS, JAKARTA – Penipuan proyek fiktif di bongkar Bareskrim Polri. Modus operandinya, diungkap dengan penipuan atau fraud yang dilakukan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dengan nilai kerugian mencapai Rp2,4 triliun.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan aksi penipuan itu dilakukan PT DSI dengan membuat proyek fiktif.
Proyek fiktif itu, kata dia, dibuat PT DSI dengan memakai data penerima investasi (Borrower) yang sudah ada dan dicatut seolah-olah memiliki proyek baru.
“Itulah yang kemudian membuat para Lender ini tertarik, bahwa ada proyek-proyek yang membutuhkan pembiayaan dan mereka masuk untuk melakukan investasi,” bebernya pada saat penggeledahan kantor PT DSI, Jumat.
Ade Safri mengatakan dugaan penipuan tersebut kemudian terendus ketika para korban ingin menarik dana investasi beserta imbal balik yang dijanjikan pada Juni 2025.
“Ketika jatuh temponya, tidak bisa melakukan penarikan. Baik modal pokok maupun imbal hasil yang dijanjikan oleh PT DSI sekitar 16 sampai 18 persen terhadap lender,” tuturnya.
Selain dugaan penipuan, Ade Safri mengatakan dalam kasus ini terdapat dugaan penggelapan yang dilakukan oleh PT DSI. Serta pencatatan laporan palsu pada laporan keuangan perusahaan.
Lebih lanjut, Ade Safri mengatakan total korban dugaan penipuan atau fraud yang dilakukan oleh PT DSI mencapai 15 ribu orang. Ia menyebut belasan ribu korban merupakan akumulasi dari aksi penipuan yang terjadi selama periode 2018-2025.
“Korban di periode 2018 sampai 2025, kurang lebih 15.000 Lender (pemberi pinjaman) atau masyarakat. Ini adalah pemilik modal yang diduga disalahgunakan ataupun dalam penyaluran dananya tidak sesuai dengan peruntukannya,” jelasnya.
Sebelumnya Ade Safri mengatakan penyidik dari Subdit II Perbankan tengah menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) terkait kasus dugaan fraud senilai Rp2,4 triliun. (***)
